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浙江查处的涉案金额最大的一起“六合彩”案
2018-03-27 09:42:26  来源:检察日报  作者:  人气指数:

 非法经营“六合彩”屡禁不止,渴望一夜暴富的人不断投身“六合彩”营造的海市蜃楼,最终清醒时才发现已身处无底深渊。近日,浙江省乐清市检察院以涉嫌非法经营罪对一犯罪金额高达3亿元的“六合彩”犯罪团伙的15名被告人提起公诉。据悉,这是2017年以来浙江查处的涉案金额最大的一起“六合彩”案。

巨额盈利“六合彩” 亲朋好友一起赚

2014年2月,浙江省乐清市人倪某偶然认识了一名靠“六合彩”发家的香港人。在这人的帮助下,倪某在网上注册了一个叫“合兴网”的网站,接受他人投注“六合彩”,从中获取暴利。

正值“业务”发展之际,苦于人手紧缺的倪某将主意打到了大学刚毕业的亲外甥陈某身上。陈某受教育水平高,头脑灵活,倪某就将“六合彩”的账目管理、资金流转和上下家沟通联系等工作交给了他,并承诺每年20万元的酬劳。很快,在他们的大肆宣扬下,该“六合彩”逐渐小有名气。

由于靠“六合彩”赚钱又快又简单,倪某就想让亲朋好友一起参与,并许诺给拉来投注的下家高额返点。利益驱使下,倪某的好友、亲戚甚至自发鼓动其他亲朋好友一起参与。

钱字当头,越来越多的人被蛊惑下水,一个多达几十人的家族式犯罪团伙就这样形成了。该团伙组织结构严密,成员等级分明,分为股东、总代理、代理、会员,形成一张严密的犯罪网络,靠着坐庄和抽成赚钱。

银行进账如流水 乡里乡亲狂投注

在倪某的经营下,该“六合彩”网站月均下注额高达3000万元。很多人觉得,倪某和陈某家大业大,跑得了和尚跑不了庙,所以都大胆跟着投注。其中,很大一部分是农村的大爷大妈,基本上左手挣的钱右手就投给了“六合彩”。还有很多是在外经商的乐清人,听闻消息后也大手笔投钱跟注。

这些钱在悄然无声中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬,大部分人输多赢少,血本无归,而倪某等人却靠返点抽头,大肆敛财。

陈某作为“全职掌柜”,负责所有押注金额的兑换和统计,其经手的银行流水数目非常惊人,随便都有数千万甚至上亿元,表面风光无限。而正是这一点,让陈某进入了警方视线。

通过排摸侦查,这个以倪某为首的大型“六合彩”犯罪团伙于2017年6月被警方破获,包括倪某、陈某在内的40余名涉案嫌疑人纷纷落网,大量账本、电脑主机、银行卡、网银等物证被查获,涉案“六合彩”网站的相关电子数据被当场提取固定。该案仅银行转账记录就多达数十册,而高达3亿多元的投注金额,也使该案成为2017年浙江省最大的“六合彩”案件。

严密审查办铁案 漏网之鱼难逃脱

倪某等人到案后,拒不承认罪行。在犯罪过程中,做贼心虚的倪某等人行事异常小心,往往用不同的手机号分别与人联系,并且从不使用带有个人身份信息的银行卡,喜欢套用他人的身份信息,如果有人中奖,也会通过他们的网银赔付。

承办检察官受理该案后,通过对该案客观证据进行梳理、分析,尤其对大量的“六合彩”网站盘口信息、浩如烟海的银行转账数据进行了逐笔逐条核对梳理,抽丝剥茧,彻底掌握了该犯罪团伙的运行发展模式及组织结构脉络、资金流向。在证据面前,倪某等人精心编造的谎言彻底崩塌。 

经过承办检察官一番释法说理,倪某放弃了之前的消极对抗态度,如实供述了自己的全部罪行。在审查起诉阶段,包括倪某在内的15名团伙成员均自愿认罪,并如实供述自己的犯罪行为。

在严厉打击犯罪的同时,检察机关不枉不纵,纠正了侦查机关对其中一名犯罪嫌疑人罗某认定为主犯的错误认定。此外,检察官还发现了10余名涉嫌犯罪但无明确身份信息的犯罪嫌疑人,并根据“六合彩”网站投注信息、用户名称、银行账号并结合倪某等人的指认,查清了该10余名嫌疑人的真实身份。现已通知公安机关对这些漏网之鱼立案侦查予以追诉。

检察官提醒,中国内地并未批准发行“六合彩”,此类“六合彩”严重扰乱社会治安、败坏社会风气、干扰我国正规彩票的正常发行。私人发行、销售“六合彩”情节严重,达到法定数额的,即构成刑事犯罪,将根据我国刑法第225条的规定,以非法经营罪追究刑事责任。

(原题为《非法经营“六合彩” 疯狂吸金3亿元  浙江乐清:一家族式团伙经营“六合彩”案被提起公诉》范跃红、岳思轩/文)(完)

责任编辑:【lhy】
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